Banking Consultation
La Banking Consultation es una revisión estructurada de su empresa, sus propietarios y sus flujos de pago que termina en una estrategia bancaria: qué tipo de institución conviene para cada cuenta que necesita, qué le pedirán e introducciones directas a socios adecuados de nuestra red. Después, usted presenta las solicitudes, con un breve seguimiento por nuestra parte.
El formulario está en inglés · unos 3 minutos
El alcance y los honorarios se acuerdan con usted por adelantado, antes de empezar cualquier trabajo.
Actualizado el
Para quién es
- Fundadores que abren su primera cuenta empresarial internacional y quieren dirigirse desde el principio a las instituciones adecuadas.
- Empresas cuyo banco actual no admite sus divisas, sus sistemas de pago o sus mercados.
- Personas que planifican su banca privada junto con un traslado o una nueva residencia.
- Equipos que se sienten cómodos preparando y presentando ellos mismos las solicitudes una vez que saben dónde hacerlo.
Qué incluye
- Una consulta inicial sobre su empresa, su sector, su perfil transaccional y sus objetivos
- Una evaluación de sus necesidades de banca empresarial, privada, de pagos, cripto o FX
- La función de cada cuenta que necesita: operativa, de tesorería y de respaldo
- Las instituciones de nuestra red global con más probabilidades de encajar con su perfil
- Una estrategia bancaria adaptada a su situación
- Orientación sobre los requisitos de onboarding previsibles
- Introducciones directas a los proveedores recomendados, con un breve seguimiento posterior
Cómo funciona
- 1Llamada inicialRepasamos a qué se dedica la empresa, quién es su propietario y quién la controla, dónde están sus clientes y proveedores, qué divisas utiliza y qué volúmenes prevé. Son las preguntas que hará cualquier banco, así que las hacemos nosotros primero.
- 2EvaluaciónDefinimos la función de cada cuenta. Una cuenta operativa necesita fiabilidad para los flujos diarios, una cuenta de tesorería necesita estabilidad para el capital acumulado y una cuenta de respaldo le permite seguir operando si un proveedor pone dificultades.
- 3Estrategia bancariaRecibe los tipos de institución que encajan con cada función, las jurisdicciones implicadas, los documentos que probablemente le pedirán y cómo presentar su actividad para que tenga sentido para un equipo de cumplimiento.
- 4Introducciones y seguimientoLe presentamos directamente a los proveedores recomendados de nuestra red. Usted presenta las solicitudes y nosotros seguimos disponibles para resolver dudas mientras avanza el onboarding.
Preguntas
¿Qué ocurre en una consulta bancaria?
Revisamos su modelo de negocio, su estructura de propiedad, sus flujos de pago, sus divisas y sus jurisdicciones, y le indicamos qué tipo de institución conviene para cada cuenta que necesita y qué le pedirán. La consulta termina con una estrategia bancaria por escrito e introducciones directas a socios adecuados de nuestra red.
¿Qué bancos me recomendarán?
Depende de su perfil, y por eso no publicamos nombres de instituciones. Algunos proveedores destacan en transferencias internacionales; otros, en mantener saldos elevados, en el procesamiento de tarjetas o en sectores concretos. Elegimos la institución según la función que debe cumplir la cuenta.
¿Garantizan que un banco me aceptará?
No. Cada institución aplica su propia debida diligencia y toma su propia decisión. Lo que sí podemos hacer es orientarle hacia instituciones cuyos criterios encajan con su perfil y explicarle lo que esperan, lo que mejora las probabilidades de una solicitud sin contratiempos.
¿Qué debo preparar antes de la consulta?
Una breve descripción de lo que vende la empresa y a quién, un resumen de quién es su propietario y quién la controla, los países implicados, las divisas que utiliza y los volúmenes mensuales que prevé. También ayudan los extractos bancarios existentes o las solicitudes rechazadas.
¿Puedo pasar más adelante a Banking Done For You?
Sí. Muchos clientes empiezan con una consulta y, una vez clara la estrategia, nos piden que gestionemos el onboarding. El trabajo ya hecho se aprovecha, y el alcance y los honorarios del siguiente paso se acuerdan con usted antes de empezar.
Otros paquetes bancarios
- Banking Done For YouBanking Done For You es un onboarding bancario gestionado. Redomiciled prepara su expediente, presenta su actividad y sus flujos de transacciones a instituciones adecuadas de nuestra red y gestiona los intercambios con cada equipo de onboarding hasta que sus cuentas se aprueben o el proceso concluya. Es idóneo para empresas complejas, operaciones internacionales y sectores de mayor riesgo.Más información
- Structure Review + BankingStructure Review + Banking combina una revisión de su estructura societaria, su residencia y su banca actual con un onboarding bancario totalmente gestionado. Si otra configuración facilitara la banca, analizamos con socios con licencia sociedades operativas y holding, fideicomisos, fundaciones u opciones de residencia, y después organizamos la banca en torno a la estructura que usted elija.Más información
- Cómo trabajamosEl alcance y los honorarios se acuerdan con usted por adelantado, antes de empezar cualquier trabajo.Más información
Servicios bancarios en detalle
- Private BankingAcceso a bancos privados de primer nivel, en función de su perfil y su jurisdicción.Más información
- Corporate BankingBanca empresarial alineada con su estructura y sus flujos.Más información
- Crypto BankingBanca que entiende los activos digitales.Más información
- Global FX & PaymentsDivisas alineadas. Pagos que siguen el ritmo.Más información
- Wealth PlanningPatrimonio estructurado para perdurar.Más información
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El formulario está en inglés · unos 3 minutos