Sociedades holding en BVI y una empresa operativa en Hong Kong para un negocio de comisiones en línea
Dos cofundadores querían capas de propiedad separadas sobre una única empresa operativa. Coordinamos una sociedad holding en BVI para cada uno y una empresa en Hong Kong, validadas por un socio contable autorizado en Hong Kong, con banca fintech como vía principal.
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El reto
Cada cofundador quería su propia capa de propiedad, mientras que el negocio necesitaba una sola empresa para contratar, facturar y operar cuentas bancarias.
Los bancos tradicionales de Hong Kong son prudentes con empresas sin vínculo con Hong Kong o China continental y con estructuras de propiedad en varias capas.
Una sociedad de BVI que recibe ingresos puede quedar sujeta a las normas de sustancia económica, con más informes y un costo anual mayor.
Para saber si la empresa de Hong Kong podía considerar sus beneficios como de fuente extranjera se necesitaba una revisión técnica.
Nuestro enfoque
Diseño de la estructura: una empresa operativa en Hong Kong, propiedad de una sociedad holding de BVI por cofundador, manteniendo las sociedades de BVI como holdings puras para que sigan con las obligaciones estándar.
Una llamada a tres bandas con un socio contable autorizado (CPA) en Hong Kong para validar la solicitud de exención por fuente extranjera, el riesgo bancario y la viabilidad de la estructura antes de firmar nada.
Un paquete KYC por cada beneficiario final: pasaporte, comprobante de domicilio, estados de cuenta personales recientes y un organigrama de la estructura.
Constitución por etapas: primero las holdings de BVI a través de un agente registrado y luego la empresa de Hong Kong, con documentos emitidos y firmados de forma digital.
Banca a través de proveedores fintech y EMI como opción principal; un banco tradicional de Hong Kong solo cuando resulte realista para el perfil.
Un calendario de cumplimiento: renovación anual, declaración de sustancia económica y reporte financiero anual en BVI; secretario corporativo, contabilidad, auditoría y declaración del impuesto sobre beneficios en Hong Kong. La fiscalidad personal quedó en manos de asesores externos.
El resultado
Una estructura validada por el socio de Hong Kong antes de la constitución, con las decisiones de los cofundadores documentadas por escrito.
Constitución planificada dentro del plazo habitual de unas tres a cuatro semanas para esta estructura; en la práctica, el ritmo depende de la rapidez con que llegan los documentos.
Solicitudes bancarias iniciadas con proveedores fintech, manteniendo un banco tradicional como opción y no como dependencia; la aprobación quedó en manos de cada institución.
Sin anonimato: los beneficiarios finales se informan al agente registrado, a los bancos y a las autoridades según corresponda.
Información general, no asesoría legal ni fiscal. La aprobación siempre depende de la institución o la autoridad.
Revisado por el equipo de Redomiciled el .
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